Un tribunal federal ha bloqueado la aplicación de un requisito que exige que la mayoría de los restaurantes y otras pequeñas empresas informen al Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre quiénes son sus propietarios antes del 1 de enero. 

El incumplimiento podría haber expuesto a las empresas cubiertas a multas de hasta $10,000, aunque la agencia federal encargada de controlar el mandato, el primero de su tipo, indicó que proporcionaría un período de gracia no oficial para fomentar el cumplimiento. 

El requisito se aplica a la mayoría de las sociedades de responsabilidad limitada (LLC) de Estados Unidos, así como a las pequeñas corporaciones. Están exentas las empresas que emplean al menos a 20 personas o tienen ingresos de entre 1 y 5 millones de dólares, así como 23 tipos específicos de empresas. 

Las operaciones cubiertas formadas antes del 1 de enero de 2024 deben revelar quién las controla (lo que el Tesoro llama información sobre el propietario beneficiario o BOI) en una presentación presentada al departamento. a más tardar el 1 de enero de 2025Las empresas que se formaron desde el 1 de enero tuvieron 90 días después de su creación para proporcionar la información al Tesoro.

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