Ein Bundesgericht hat die Durchsetzung einer Vorschrift blockiert, nach der die meisten Restaurants und andere kleine Unternehmen dem US-Finanzministerium bis zum 1. Januar melden müssen, wem sie gehören. 

Bei Nichteinhaltung hätten die betroffenen Unternehmen mit Geldbußen von bis zu 14 Billionen Dollar rechnen müssen. Die Bundesbehörde, die mit der Überwachung dieser ersten Vorschrift dieser Art beauftragt war, deutete jedoch an, dass sie eine inoffizielle Schonfrist gewähren werde, um die Einhaltung zu fördern. 

Die Vorschrift gilt für die meisten US-Gesellschaften mit beschränkter Haftung (LLC) sowie für kleine Kapitalgesellschaften. Unternehmen, die mindestens 20 Mitarbeiter beschäftigen oder einen Umsatz von mindestens $5 Millionen erwirtschaften, sind davon ausgenommen, ebenso wie 23 bestimmte Unternehmenstypen. 

Abgedeckte Unternehmen, die vor dem 1. Januar 2024 gegründet wurden, müssen in einer an die Abteilung zu übermittelnden Anmeldung offenlegen, wer sie kontrolliert – was das Finanzministerium als Informationen zum wirtschaftlichen Eigentum oder BOI bezeichnet. spätestens 1. Januar 2025. Unternehmen, die seit dem 1. Januar gegründet wurden, hatten 90 Tage nach ihrer Gründung Zeit, dem Finanzministerium die Informationen zu übermitteln.

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