Según un nuevo informe, las instituciones financieras canadienses podrían enfrentar responsabilidad penal por facilitar transacciones vinculadas a la venta de drogas asociadas a cárteles. reporte Por el periodista David Clement.
Clement argumenta que la reciente situación de Canadá La designación de siete organizaciones criminales transnacionales como entidades terroristas podría implicar a bancos, compañías de tarjetas de crédito e Interac en virtud del Código Penal, debido a su papel en el procesamiento de pagos por ventas ilegales de drogas.
“En Canadá, colaborar con una organización terrorista incluida en la lista es un delito grave según el Código Penal”, escribe Clement en el informe.
“Esto debería impulsarlos —a los bancos y a Interac— a tomar medidas”, dijo Clement a Canadian Affairs en una entrevista.
Los expertos legales afirman que el Código Penal permite el enjuiciamiento de las instituciones que facilitan el terrorismo. Sin embargo, la carga de la prueba es alta y la probabilidad de que se presenten cargos es baja.
“Teóricamente, no hay ningún impedimento para [procesar a las instituciones financieras]”, dijo Anil Kapoor, abogado especializado en derecho penal y seguridad nacional.
“La verdadera pregunta es cómo se obtienen las pruebas, y… ¿esas pruebas constituyen un indicio de que se facilitaron transacciones ilegales a sabiendas?”
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