Um tribunal federal bloqueou a aplicação de uma exigência de que a maioria dos restaurantes e outras pequenas empresas informem quem são seus proprietários ao Departamento do Tesouro dos EUA até 1º de janeiro.
O não cumprimento poderia expor as empresas cobertas a multas de até $10.000, embora a agência federal encarregada de policiar o primeiro mandato desse tipo tenha indicado que forneceria um período de carência não oficial para promover a conformidade.
O requisito se aplica à maioria das empresas de responsabilidade limitada dos EUA, ou LLCs, bem como às pequenas corporações. Preocupações que empregam pelo menos 20 pessoas ou têm pelo menos $5 milhões em receitas são isentas, assim como 23 tipos específicos de empresas.
As operações cobertas formadas antes de 1º de janeiro de 2024 são obrigadas a revelar quem as controla — o que o Tesouro chama de informações de propriedade efetiva, ou BOI — em um processo enviado ao departamento até 1º de janeiro de 2025. As empresas que foram formadas desde 1º de janeiro tiveram 90 dias após sua criação para fornecer as informações ao Tesouro.
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