Segundo uma nova investigação, as instituições financeiras do Canadá podem ser responsabilizadas criminalmente por facilitar transações ligadas à venda de drogas por cartéis. relatório Por David Clement, jornalista.
Clement argumenta que a recente crise do Canadá A designação de sete organizações criminosas transnacionais como entidades terroristas pode implicar bancos, empresas de cartões de crédito e a Interac, de acordo com o Código Penal, devido ao seu papel no processamento de pagamentos relacionados à venda ilegal de drogas.
“No Canadá, colaborar com uma organização terrorista listada é um crime grave de acordo com o Código Penal”, escreve Clement no relatório.
“Isso deveria levá-los — os bancos e a Interac — a tomar medidas”, disse Clement à Canadian Affairs em entrevista.
Especialistas jurídicos afirmam que o Código Penal permite o processamento de instituições que facilitam o terrorismo. No entanto, o ônus da prova é elevado e a probabilidade de acusações serem formalizadas é baixa.
“Teoricamente, não há impedimento para [processar instituições financeiras]”, disse Anil Kapoor, advogado criminalista e de segurança nacional.
“A verdadeira questão é como se obtêm as provas e… se as provas configuram a facilitação consciente de transações ilegais.”
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