Secondo una nuova ricerca, le istituzioni finanziarie canadesi potrebbero essere ritenute penalmente responsabili per aver facilitato transazioni legate alla vendita di droga legata al cartello. rapporto del giornalista David Clement.
Clement sostiene che il recente Canada la designazione di sette organizzazioni criminali transnazionali come entità terroristiche potrebbe implicare banche, società di carte di credito e Interac ai sensi del codice penale, a causa del loro ruolo nell'elaborazione dei pagamenti per la vendita illegale di droga.
"In Canada, collaborare con un'organizzazione terroristica inserita nell'elenco è un reato grave ai sensi del Codice penale", scrive Clement nel rapporto.
"Ciò dovrebbe spingerli, le banche e Interac, ad agire", ha dichiarato Clement a Canadian Affairs in un'intervista.
Gli esperti legali affermano che il Codice penale consente di perseguire le istituzioni che facilitano il terrorismo. Ma l'onere della prova è elevato e la probabilità che vengano formulate accuse è bassa.
"In teoria, non ci sono impedimenti a [perseguire penalmente gli istituti finanziari]", ha affermato Anil Kapoor, avvocato penalista e per la sicurezza nazionale.
“La vera domanda è come si acquisiscono le prove e… le prove equivalgono a [facilitare consapevolmente transazioni illegali]?”
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